原平市信用合作联社公示目录

        原平市农村信用合作联社作为反洗钱工作的“第一线”,以多中形式、上下联动,充分利用科技支撑,发挥枢纽作用,抓好反洗钱工作,实现洗钱风险的监测、预警、调查、跟踪、报告等管理机制与处理流程,实现全社反洗钱工作新跨越,维护了金融秩序,捍卫了人民币的尊严。

        反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动的一项系统工程。

         原平市信用合作联社按照中国人民银行提出的新形势下以“风险为本”的反洗钱工作要求和反洗钱工作的管理需求,建立了“管理层级化、功能模块化、操作人性化、数据标准化”的反洗钱工作机制,灵活扩展通过模块化、参数化和层次化的设计,灵活应对反洗钱工作变化需要,方便、快捷地将新开办业务的反洗钱纳入工作体系。

        一是健全组织机构。我社为更好的做好反洗钱工作,成立了反洗钱办公室,统筹辖内反洗钱工作。反洗钱工作由专人负责,协调基层网点。

        二是健全规章制度。我们根据反洗钱工作需要,制定了《反洗钱内控制度》、《原平市农村信用社客户洗钱风险等级分类管理办法》、《山西省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作》《山西省农村信用社反洗钱管理办法》等一系列的相关规章制度,要求每个员工严格遵守各项反洗钱规章制度,并给每个网点及业务部门配备了专门的反洗钱协查员,协查员每日及时进行反洗钱平台处理。

         三是加强培训学习。联社积极响应人民银行及山西省农村信用社对反洗钱提出的要求,对辖内各个网点人员,从反洗钱业务以及相关法律法规和我们日常生活中反洗钱案例进行反洗钱知识培训。同时,聘请人民银行专业人员进行授课,现场辅导,增强了员工的反洗钱意识,守好自己的反洗钱岗。各网点常备反洗钱宣传资料,大堂经理经常给等候区的客户讲反洗钱知识,让老年人提高防范意识。

         四是加大宣传反洗钱力度。原平联社根据自身特点我们开展反洗钱宣传,使反洗钱知识“进学校、进社区、进商圈、进农村、进工厂、进景区”。累计投入人力500余人次,出动宣传车10余辆次,开展宣传活动6场次,现场接受咨询的市民超过10万余人次,发放宣传资料达100000份,实现了城镇村区域全面覆盖。通过宣传,使市民了解了什么是反洗钱,每次有特色庙会反洗钱宣传,一对一的对客户进行反洗钱知识的宣传,让大家深刻体会到洗钱的危害,使反洗钱意识深入人心。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 201,681评论 5 474
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 84,710评论 2 377
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 148,623评论 0 334
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,202评论 1 272
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,232评论 5 363
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,368评论 1 281
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,795评论 3 393
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,461评论 0 256
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,647评论 1 295
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,476评论 2 317
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,525评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,226评论 3 318
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,785评论 3 303
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,857评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,090评论 1 258
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 42,647评论 2 348
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,215评论 2 341

推荐阅读更多精彩内容