近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关“黑灰产”的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币转到境外上家的犯罪链条。
警方提醒广大黄金商户，遇到以下行为特征的人一定要提高警惕，切勿为了一己私利，沦为“洗钱”犯罪的帮凶：外地口音，穿着普通，伪装严密；购买黄金数量巨大，要求现货；不挑款式，大多选择金条；咨询的人与刷卡人不是一波人；刷卡时不停看手机，分多次完成；交易完成后迅速撤离，不逗留。
公益数字积分，数字经济，数字体育，云体市场，智体市场，人工智能农业项目等层出不穷，解析目前正在行骗的智体市场！他们通常通过股票交流群的形式，先吸引更多人进来，然后一段时间后，会转到其他软件聊天，进行下一步的诈骗。近用的都是打着体育发展，公益积分的旗号，诱导股民进入数字体育平台投资。
揭秘处理平台:爱心慈善会CTB（如图）
入金方式：网购黄金，贵重商品，线下购买黄金，银行卡转账等
聊天软件:通达OA，米信使IM，WorkPlus SE，泡泡MosTalk，商小信，企业传书，钉钉，企业蜂信，土豆Potato ，WorkPro，企业密信，Smallchat，MosGram，信源密信等
加速器:Outline
浏览器:夸克，火狐浏览器，Edge，谷歌等
讲股群:祥汇决赛预备群龙礼辉
带单方式:群喊单、—对一指导
出现问题:诱导投资、流水不够不让提现、后台操控、不让出金、账户冻结
这类平台通用套路:
重点提示；这类平台会让下载第三方聊天软件或者钉钉，群里面会有人冒充反诈警察 律师证实平台的可靠性
1、洗脑荐股，推荐的股票基本都会涨，让你觉得他的技术很好，建立信任感。
2、冒充国内牛散私募大佬、张磊、洪榕、林园 等都被他们假冒过。 群里面会有人冒充反诈警察 律师
3、打着做慈善公益的旗号，给你洗脑，说团队得了会有几百万几千万的奖金，让你充值300-500元捐款做慈善，后面会返还到你账户上面，你才有资格参加比赛
4、你给网站打钱他们会给你一个个人账号，让你必须20分钟内完成转款，刚开始小资金可以提现，后面赚钱了就不给你提现
5，所谓的投票平台或者新项目就是虚拟的平台，网站无备案，APP正规应用市场无法下载，网站链接经常失效跟换，随时有可能网站打不开失联，并且要求使用国外的谷歌或者是火狐浏览器！
6、老师会要求你对投资严格保密！包括自己的家人，亲人和朋友，第二必须严格遵守纪律，严格按照老师的要求做；彻底洗脑之后，完全按照套路一步步入圈套。
7、充值时需要单独找客服领取账号，在规定时间内完成转账，每次充值提供的账号都不一样，都是不同的个人或者是公司账户！
8，群里会有冒充的警方或者律师讲解反诈知识，并且让接到96110反诈中心电话时，要按照老师教的方法欺骗**说是朋间友转账不能说是投资，并及时汇报应对**的情况。
9、正常的交流不使用微信、电话，会要求添加其他聊天软件，QQ是无实名认证的多个Q号，随时可以脱身，找不到人；
10、会给你安排一个小队长的角色，让你添加五六个人邀请进自己的小群，小队长每月还有一万左右的工资！
11、这个团伙组织严密，分工明确，有老师，班长，客服，还有数据部部长等等，前期会主动邀请你小资金取款，然后再洗脑加大投资！
类似平台:环境排放3.0项目光伏市场，摩根士丹利双碳交易市场亮哥，博文书院赵春柳ZTD-双碳平台梁志国，MorganStanley内部群，庆衍书院郭庆旺KSD2.0光伏市场，裕华投资会刘裕华环境排放3.0项目，第六届朱民师资团队，裕华投资会刘裕华，第六届【研究所】圆梦反击战（分仓方案）裕华投资会刘裕华，祥汇联社CTB公益积分龙哥，尧天联盟顺尧价投会张尧，算力3.0（操盘手王强，詹天佑，李云芳），云计算平台，顺尧价投会天下张尧天下粮仓，土豆Potato中粮仓智慧农业，祥汇决赛预备群龙礼辉，顺华文庭内部群毛顺华，中粮仓智慧农业胜天半子毛顺华，祥汇联社龙哥，龙礼辉，商小信第六届研究所操盘群老姜（姜新宁），商小信生态环境，监测市场GRG4.0，复旦学院内部群老张张军，智联操盘群老李李天勤，WYH智慧农业，第七届内部操盘群伍戈，low carbon-碳中和伍戈，博文书院赵春柳ZTD-双碳平台等.......
提示：投资理财一定要找正规渠道，不要轻易相信所谓的高息“理财”、“数字经济大赛、慈善公益投票、虚拟平台投资”，不被小礼品打动，不接受“先返息”之类的诱饵，要注意保护个人信息，通过正规渠道购买金融产品。
在网络时代，我们需要更加警惕和理智地参与各种活动。只有这样，我们才能避免成为的受害者，保护好自己的财产和人身安全。
重要提示：
近期骗局入金方式已经升级，不在单纯的转账银行卡账号，还好已经网上购买黄金，购买商品快递陌生人并且直接确认签收不给退款机会，甚至有些直接线下购买黄金，快递给陌生人，遇到这种一定不要入套，及时止损！
若不幸被骗并且不能提现赶紧与我们联系。免费法律咨询微信:180--86512367（电微同号）
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