1 财务部组织岗位及职能 财务部总经理：负责全集团财务人员的管理、人事调动，资金与帐务的综合管理、财务综合分析、为各分公司财务总监的直接汇报对象。 财务部分管资金的副总经理：...
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集团财务内控的11个关键点
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你真的都了解什么是舞弊行为吗？
1．道德热线已收到有关管理层涉嫌违法行为的投诉。国际注册反舞弊师（CAP）已被要求调查涉嫌的舞弊行为。在进行调查之前，CAP应该： A．确定诉讼是否已经开始或预期的时间。 B...
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“法律、合规、风险、内控”一体化管理的路径
企业合规管理是一项以灵活、明晰、有序、顺畅、高效为目标的工作，在实际发展中，要进一步结合企业市场发展中的形势，合理建构有效的合规管理体系，进而强化企业合规管理意识，应对企业发...
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内部控制审计评价如何做？
内部控制审计是按照确定的审计目标以审计结果为基础，对被审计单位财政、财务收支真实、合法、效益进行分析判断，并发表审计意见的行为。内控审计评价需要审计人员具备较强的政策水平、较...
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企业内控、内审、风险管理与合规关系
合规管理，可简称合规，多来自于企业组织的外部要求，例如国家法律法规、行业的监管规定等等。企业组织也会自己定立一些规章制度来约束各经营单位、部门、员工等的经营行为。合规可以起到...
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如何审计政府投资项目中的签证单
加强政府投资项目工程签证单审计，挤干签证单中的“水分”，应重点审核和做好以下五个方面工作: （一）审核签证价格的合理性。 工程签证价格的高低，直接关系到施工单位的切身利益，因...
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舞弊风险管理8步法
普华永道推出了舞弊风险管理8步法，为企业建立反舞弊管理框架提供了参考。具体来说，这8步法是指： 第一 培养反舞弊意识，营造反舞弊控制环境，包括建立高层管理基调、宣贯职业道德守...
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四位专家学者论述涉案企业合规改革试点工作
适应服务经济社会高质量发展新要求，检察机关聚焦有效惩治、预防企业违法犯罪、营造法治化营商环境，创新开展了涉案企业合规改革试点工作。本期集萃摘编四位专家学者的相关论述，以期为正...
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建设工程合同纠纷50问
Q1、一审期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出已过诉讼时效期间抗辩能否得到法院支持？ 不能。但基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外。 相关法律说...
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企业内部审计问题解答
随着市场竞争日益激烈，企业内部控制在提高企业经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展方面发挥的作用日趋重要。《企业内部控制基本规范》指出：“企业应当结合内部监督情况，定...
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三线模型
为了更好的适应现代风险管理和企业治理的环境变化及管理需要，国际内部审计师协会IIA在原版“三道防线模型”的基础上，推出了新版“三线模型”。 第一道防线：运营及管理 第一道防线...
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反舞弊师如何制止销售滥用专车交通费？
A公司发现近期专车交通费增幅惊人，怀疑是销售代表滥用专车交通费政策导致的。如何制止这种滥用现象呢？反舞弊师可以建议采取以下三种措施： 1、编制定期报告，说明每名销售代表使用专...
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4个企业内部舞弊常见罪名的立案标准
1.职务侵占罪 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在【六万元】以上的，应予立案追诉。 2.挪用资金罪 公司、企业或者其他单位的...
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舞弊访谈中的提问技巧
当一个人做好了撒谎的思想准备并进行了练习后，就可以减少撒谎时的不自然的表现。年纪轻的人可能还会展现焦虑及不一致的微表情和微反应，人生阅历丰富的人则很难让人察觉其撒谎的微表情和...
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每个人都是生活家 1.生活家收录范围：美食、美妆护肤、穿搭、手工手账、旅行攻略、购物指南以及测评、宠物植物、育儿指南、家装指南、运动健身（非专业）、健康养生、及其他贴近生活的兴趣爱好 所有让生活变得更好的技能和经验，（比如教你p照片，记录瘦身过程等）纯粹生活感悟不收 2.内容原创、鼓励从生活中的自身经验发掘生活的美好与乐趣，鼓励图文并茂。 3. 文内不得出现个人推广性质的额外链接，例如微信号，微博。更不得在通过投稿后再修改文章加入推广信息。 专题主编： 迷蝴庄生 http://www.jianshu.com/u/257421ea813e 简书生活家微信群已建立，加入请添加有爱的生活家小助手微信Hedy3680（欢姐），拉入群。添加请备注“我爱生活家”。 关注简书官方微信公众号（jianshuio），及时阅读简书热门好文。
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