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控制条线:现金管理 控制事项:网点现金 控制环节5点，风险点20点，控制措施20点1控制环节一:钱箱管理 风险点1:营业前，网点钱箱未按要求清点核对 控制措施: 1、营业前“...

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控制环节一:金库运营 风险点1:金库主任(副)或执行主任(副)对金库库房开闭库管理不合规 控制措施: 1、中心库执行主任或副主任持有的转字密码副本，应由持有人密封、签章，注明...

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控制条线:对公账户管理 控制事项:对公客户回单业务 控制环节4点，风险点10点，控制措施10点1控制环节一:回单专用章管理 风险点1:未纳入统一管理 控制措施: 1、自助回单...

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》( 中国人民银行令[2016] 第3号) 第五条金融机构应当报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元...

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启示① (一)加强内部账户的管理。支行对内部账户挂账必须严格按照《中国工商银行内部账户核算标准》中规定的核算要求处理，有效解决销账规则不清晰、挂账处理不及时、余额管理不规范、...

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我太瞭解TA 以至於我的預感全是真的 TA瞞不過我 在沒有消息的那個夜晚 我的世界便再也沒有星星 而後來者根本沒辦法跟我比 TA所有的溫柔體貼細心呵護都是我用眼淚換來的 接近...